證券代碼：300159 證券簡稱：新研股份 公告編號:2019-086

新疆機械研究院股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

       本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記 載、 誤導性陳述或者重大遺漏。

       新疆機械研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 8 月 2 日以 書面及通訊方式向各位監(jiān)事發(fā)出召開公司第四屆監(jiān)事會第三次會議的通知。會議 于 2019 年 8 月 6 日 13：00 在烏魯木齊經濟技術開發(fā)區(qū)融合南路 661 號二樓會 議室以現(xiàn)場結合通訊方式召開。會議應到 3 人，實到 3 人，監(jiān)事會主席李煜先 生主持會議，全體監(jiān)事均出席會議投票表決。本次會議的召開符合《中華人民共 和國公司法》等有關法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《新疆機械研究院股份有限 公司章程》的規(guī)定。經與會監(jiān)事充分審議并表決，審議通過了如下議案：

一、審議通過《2019 年半年度報告及其摘要》的議案 

      經審核，監(jiān)事會認為《2019 年半年度報告及其摘要》符合法律法規(guī)、中國 證監(jiān)會和深交所的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況， 不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。具體內容詳見刊登于 2019 年 8 月 7 日中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站的相關公告。

      表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票 

       二、審議通過《2019 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》的議案

       經審核，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票 上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》以及中國證監(jiān)會相 關法律法規(guī)的規(guī)定和要求、《募集資金管理制度》等規(guī)定使用募集資金，并及時、 真實、準確、完整履行相關信息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。《公司 2019 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》以及獨立董事發(fā)表意見的 具體內容詳見刊登于 2019 年 8 月 7 日中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網站的相 關公告。

       表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票

       特此公告。

新疆機械研究院股份有限公司

監(jiān) 事 會             

二〇一九年八月七日