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證券代碼：300159 證券簡稱：新研股份 公告編號：2019-062
新疆機械研究院股份有限公司
關于控股子公司為控股孫公司提供借款擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。一、擔保情況概述：
新疆機械研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年6月25日召開第四屆董事會第三次會議，審議通過了《關于控股子公司為控股孫公司提供借款擔保的議案》，具體內容如下：
為支持孫公司濰坊明日宇航工業(yè)有限責任公司（以下簡稱“濰坊宇航”）的業(yè)務發(fā)展，公司控股子公司四川明日宇航工業(yè)有限責任公司（以下簡稱“明日宇航”）擬為控股孫公司濰坊宇航提供合計不超過1億元的借款擔保，自董事會審議批準之日起24個月內有效。明日宇航為濰坊宇航在本次1億元借款項下的本息清償義務提供連帶責任保證，具體擔保范圍為上述借款項下的全部借款本金、利息、違約金、相關費用（如有）和債權人為實現其債權所支付的一切費用，公司授權明日宇航及濰坊宇航法定代表人根據業(yè)務發(fā)展的實際需求情況簽訂借款協(xié)議、擔保合同等相關文件。
根據《公司章程》、《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》等規(guī)定，本次擔保事項在公司董事會審批權限內，無需提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況：
1、名稱：濰坊明日宇航工業(yè)有限責任公司
2、統(tǒng)一社會信用代碼：91370700MA3C8JDL35
3、類型：有限責任公司
4、法定代表人：胡鑫
5、注冊資本：2,000萬元人民幣
6、成立日期：2016年4月6日（濰坊宇航前身濰坊政通企業(yè)管理咨詢公司的成立時間為2016年4月6日，于2019年6月20日變更為濰坊明日宇航工業(yè)有限責任公司）。
7、經營范圍：制造、研發(fā)、銷售：航空、航天器及設備，鈦及鈦合金制品，高溫合金制品，鋁合金制品，復合材料制品，機械設備，電子產品；貨物或技術進出口。
8、股權結構：明日宇航直接持有濰坊宇航....股權。
9、主要財務數據：
被擔保方濰坊宇航為明日宇航因未來業(yè)務發(fā)展需要于2019年6月20日在濰坊購買的合法在檔工商企業(yè)濰坊政通企業(yè)管理咨詢公司（以下簡稱“政通咨詢”），并通過工商變更形成濰坊明日宇航工業(yè)有限責任公司，于2019年6月20日完成工商變更手續(xù)。政通咨詢在被購買之前與公司及控股子公司無關聯關系，濰坊宇航目前尚未開展實際業(yè)務，截止本公告日不存在.近一年又一期財務數據。
三、擔保協(xié)議的主要內容
本次提供的擔保為不超過1億元人民幣，擔保的方式為信用擔保，截至目前，明日宇航尚未簽訂與本次擔保事項有關的擔保合同，公司董事會批準后，結合被擔保人的實際借款情況，在擔?？傤~內，且在相關事項的議案生效之日起24個月內，授權明日宇航及濰坊宇航法定代表人簽署擔保合同等相關事項。
四、董事會意見
控股子公司明日宇航本次為控股孫公司濰坊宇航提供借款擔保，此次借款是濰坊宇航生產及建設的經營需要，將為明日宇航擴大生產交付能力帶來積極影響，對其擔保有利于加快濰坊宇航項目建設進度，有利于日常流動資金的周轉，符合公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略。明日宇航本次為控股孫公司提供擔保沒有損害上市公司和中小股東利益，董事會一致同意本次擔保事項。為其提供擔保的風險在可控范圍之內。因本次擔保方明日宇航全資持有濰坊宇航股權，故無需提供反擔保。
五、累計擔保數量及逾期擔保數量
截止公告披露日，公司已累計發(fā)生的對外擔保金額為184,500萬元（不含本次擔保），占.近一期經審計凈資產的28.78%，均為對合并報表范圍內子公司的擔保。本次對控股孫公司的擔保金額為10,000萬元。占.近一期經審計凈資
產的1.56%。
除此之外，公司及控股子公司未向其他任何第三方提供擔保。
公司無逾期擔保，無涉及訴訟的擔保，無因擔保被判決敗訴而應承擔的損失。
六、備查文件
第四屆董事會第三次會議
特此公告。
新疆機械研究院股份有限公司
董 事 會
二〇一九年六月二十五日
